ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ

ЗАТ СК «Саламандра-Україна»

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Положення про Наглядову раду ЗАТ СК «Саламандра-Україна» затверджується загальними зборами акціонерного товариства.

2. Наглядова рада здійснює загальне керівництво діяльністю товариства, за виключенням вирішення питань, віднесених законом та статутом до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

3. Засідання наглядової ради Компанії скликається головою Наглядової Ради Компанії за його власною ініціативою, за вимогою члена Наглядової Ради, ревізійної комісії Компанії. Порядок скликання та проведення засідань Наглядової Ради Компанії визначається статутом Компанії або внутрішнім документом Компанії.

Кворум для проведення засідання наглядової ради Компанії визначається статутом товариства, але не повинен бути менше половини від кількості обраних членів Наглядової Ради Компанії. У випадку, коли кількість членів Наглядової Ради Компанії стає менше половини кількості, передбаченої статутом, Компанія зобов'язана скликати надзвичайні (позачергові) загальні збіри акціонерів для обрання нового складу Наглядової Ради Компанії. Решта членів Наглядової Ради Компанії вправі приймати рішення тільки про скликання такого надзвичайного (позачергового) загального збору акціонерів.

Рішення на засіданні Наглядової Ради Компанії приймаються більшістю голосів присутніх.

Передача голосу одним членом Наглядової Ради Компанії іншому члену Наглядової Ради Компанії забороняється.

На засіданні Наглядової Ради Компанії ведеться протокол.

Протокол засідання Наглядової Ради Компанії складається не пізніше 10 днів після його проведення.

У протоколі засідання зазначаються: місце і час його проведення; особи, присутні на засіданні; порядок денний засідання; питання, поставлені на голосування, та підсумки голосування по них; прийняті рішення. Протокол засідання Наглядової Ради Компанії підписується головуючим на засіданні, який несе відповідальність за вірність складання протоколу.

Обрання членів Наглядової Ради товариства проводиться загальними зборами акціонерів у порядку, передбаченому законом та статутом товариства.

Особи, обрані до складу членів Наглядової ради товариства, можуть переобиратися необмежено. За рішенням загальних зборів акціонерів повноваження будь-якого члена (всіх членів) Наглядової Ради товариства можуть бути припинені достроково.

Члени виконавчого органу товариства не можуть бути обрані до Наглядової Ради.

Не допускається суміщення діяльності членів Наглядової Ради товариства з їх діяльністю за трудовим договором (контрактом) у цьому ж суспільстві.

Обраними до складу Наглядової Ради вважаються кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів.

II. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4. До компетенції Наглядової ради належить:

4.1. Визначення пріоритетних напрямків діяльності товариства:

1. підвищення ефективності функціонування підприємства і його адаптивності до змінних умов функціонування;
   написання, внесення змін, доповнення Кодексу Соціальної Корпоративної відповідальності;
2. підготовка стратегії Компанії, коректування стратегії в залежності від зміни умов роботи на ринку (політичних, економічних і т.д.);
3. стратегія продуктів. Проведення економічних досліджень з метою обгрунтування впровадження нових проектів. Розробка та обгрунтування необхідності реалізації нових проектів. Підготовка пропозицій щодо можливої ​​реалізації проектів. Забезпечення політики у сфері якості та управління якістю;
4. пріоритети видів страхування, пріоритети взаємовідносин з перестраховиками (купівля продуктів у перестраховиків);
5. розробка стратегії продажів і корегування у змінних умовах. Надання допомоги у розробці планів роботи структурних підрозділів;
6. стратегія підбору персоналу. Створення умов, які заохочують творчий пошук, нововведення, досягнення цілей і завдань, поставлених у процесі планування;
7. Координація роботи з виявлення й оцінки альтернативних підходів до досягнення цілей організації, ефективному управлінню ресурсами;
8. Контроль показників розвитку. Місія НР коригувати на підставі показників стратегію та діяльність Правління. Уточнювати тимчасові показники;
9. Створення та підтримка іміджу підприємства через ЗМІ. Організація прес-конференцій, інтерв'ю, виступів голови правління, його заступників та провідних спеціалістів компанії в засобах масової інформації. Вивчення періодичних видань та іншої літератури і підготовка збірок статей, резюме для керівництва з питань, що стосуються діяльності підприємства;
10. залучення інвестицій.

4.2.  Скликання річних та позачергових загальних зібрань акціонерів товариства:

1. підготовка порядку денного загальних зборів акціонерів;
2. визначення дати складання списку акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах, а також вирішення інших питань, пов'язаних з організацією та проведенням загальних зборів акціонерів;
3. внесення на розгляд загальних зборів акціонерів питань про зміну і доповнення статуту товариства або затвердження статуту в новій редакції та затвердження аудитора товариства;
4. збільшення розміру статутного фонду товариства шляхом збільшення номінальної вартості акцій або шляхом розміщення товариством додаткових акцій у межах кількості й видів оголошених акцій, якщо відповідно до статуту товариства або рішенням загальних зборів акціонерів таке право йому надано;
5. обрання Голови Правління та Правління, дострокове припинення його повноважень;
6. укладення від імені акціонерного товариства трудового договору про наймання керівника виконавчого органу (голови правління, директора) та членів колегіального виконавчого органу (правління, дирекції) строком на один рік;
7. затвердження річних бізнес-планів;
8. схвалення річного бізнес-плану товариства;
9. створення служби внутрішнього аудиту та призначення її працівників;
10. встановлення розмірів виплачуваних Правлінню винагород;
11. внесення рекомендацій з розміру виплачуваних членам ревізійної комісії (ревізору) товариства винагород і компенсацій та визначення розміру оплати послуг аудитора;
12. внесення рекомендацій щодо розміру дивідендів за акціями і порядку їх виплати;
13. використання резервного та інших фондів товариства;
14. затвердження документів, що визначають порядок діяльності органів управління товариством;
15. створення дочірніх та залежних підприємств товариства;
16. безперешкодний доступ до будь-яких документів, що стосуються діяльності виконавчого органу товариства, та витребування їх від виконавчого органу для виконання покладених на Наглядову раду обов'язків. Отримані документи використовуються Наглядовою радою та її членами виключно в службових цілях;
17. щоквартальне заслуховування звітів керівника виконавчого органу товариства про хід виконання річного бізнес-плану;
18. питання, віднесені до компетенції Наглядової ради товариства, не можуть бути передані на вирішення Правлінню товариства.

III. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Голова Наглядової Ради товариства обирається більшістю на зборах акціонерів.

Голова Наглядової Ради товариства організовує його роботу, скликає засідання Спостережної Ради та головує на них, організовує на засіданнях ведення протоколу, відкриває і головує на загальних зборах акціонерів.

У разі відсутності Голови Наглядової Ради товариства, його функції здійснює один з членів Наглядової Ради.

Голова Наглядової Ради підписує від імені товариства договори з Головою Правління та членами Правління.

IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Члени Наглядової Ради товариства несуть відповідальність перед акціонерами згідно закону, при цьому звільняються ті члени НР, які голосували проти.