ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

ЗАО «СК «Саламандра-Украина»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о Наблюдательном совете ЗАТ «СК «Саламандра-Украина» утверждается общим собранием акционерного общества.  

2. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

3. Заседание наблюдательного совета Компании созывается  председателем  Наблюдательного Совета Компании по его собственной инициативе,  по требованию  члена  Наблюдательного Совета, ревизионной комиссии Компании.  Порядок созыва и  проведения  заседаний  Наблюдательного   Совета Компании определяется  уставом  Компании или  внутренним документом Компании. 

Кворум    для    проведения   заседания   наблюдательного совета Компании определяется уставом  общества,  но не  должен  быть  менее  половины  от  числа избранных членов Наблюдательного  Совета  Компании.  В   случае,   когда количество членов Наблюдательного Совета Компании становится  менее  половины  количества, предусмотренного   уставом,  Компания обязана созвать чрезвычайное (внеочередное) общее собрание акционеров для избрания  нового  состава  Наблюдательного Совета Компании. Оставшиеся члены Наблюдательного Совета Компании вправе принимать решение  только  о созыве такого чрезвычайного   (внеочередного)   общего   собрания акционеров.

Решения   на  заседании  Наблюдательного Совета Компании принимаются  большинством  голосов  присутствующих.

Передача голоса  одним членом Наблюдательного Совета Компании другому  члену  Наблюдательного Совета Компании запрещается.

На   заседании  Наблюдательного Совета Компании ведется протокол.

Протокол заседания  Наблюдательного Совета Компании составляется не позднее 10 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица,  присутствующие на заседании;  повестка дня заседания; вопросы, поставленные  на  голосование,  и итоги голосования по ним;  принятые решения.  Протокол  заседания  Наблюдательного Совета Компании подписывается  председательствующим  на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Избрание членов Наблюдательного Совета общества производится общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и уставом общества.

Лица, избранные в состав членов Наблюдательного совета общества, могут переизбираться неограниченно. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Наблюдательного Совета общества могут быть прекращены досрочно.

Члены исполнительного органа общества не могут быть избраны в Наблюдательный Совет.

Не допускается совмещение деятельности членов Наблюдательного Совета общества с их деятельностью по трудовому договору (контракту) в этом же обществе.

Избранными в состав Наблюдательного Совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4. К компетенции Наблюдательного совета относится:

4.1. Определение приоритетных направлений деятельности общества:

1. повышение эффективности функционирования предприятия и его адаптивности к

изменяющимся условиям функционирования;

написание, внесение изменений, дополнение Кодекса Социальной Корпоративной

ответственности;

1. подготовка стратегии Компании, корректировка стратегии в зависимости от изменения условий работы на рынке (политических, экономических и т.д.);
2. стратегия продуктов. Проведение экономических исследований в целях обоснования внедрения новых проектов. Разработка и обоснование необходимости реализации новых проектов. Подготовка предложений по возможной реализации проектов. Обеспечение политики в области качества и управление качеством;
3. приоритеты видов страхования, приоритеты взаимоотношений с перестраховщиками (покупка продуктов у перестраховщиков);
4. разработка стратегии продаж и корректировка в изменяемых условиях. Оказание помощи в разработке планов работы структурных подразделений;
5. стратегия подбора персонала. Создание условий, поощряющих творческий поиск, нововведения, достижение целей и задач, поставленных в процессе планирования;
6. Координация работы по выявлению и оценке альтернативных подходов к достижению целей организации, эффективному управлению ресурсами;
7. Контроль показателей развития. Миссия НС корректировать на основании показателей стратегию и деятельность Правления. Уточнять временные показатели;
8. Создание и поддержка имиджа предприятия через СМИ. Организация пресс-конференций, интервью, выступлений председателя правления, его заместителей и ведущих специалистов компании в средствах массовой информации. Изучение периодических изданий и другой литературы и подготовка подборок статей, резюме для руководства по вопросам, касающимся деятельности предприятия;
9. привлечение инвестиций.

4.2.  Созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров общества:

1. подготовка повестки дня общего собрания акционеров;
2. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, а также решение других вопросов, связанных с организацией и проведением общего собрания акционеров;
3. внесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов об изменении и дополнении устава общества или утверждении устава в новой редакции и утверждении аудитора общества;
4. увеличение размера уставного фонда общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и видов объявленных акций, если в соответствии с уставом общества или решением общего собрания акционеров такое право ему предоставлено;
5. избрание Председателя Правления и Правления, досрочное прекращение его полномочий,
6. заключение от имени акционерного общества трудового договора о найме руководителя исполнительного органа (председателя правления, директора) и членов коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) сроком на один год;
7. утверждение годовых бизнес-планов;
8. одобрение годового бизнес-плана общества,;
9. создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников;
10. установление размеров выплачиваемых Правлению вознаграждений;
11. внесение рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
12. внесение рекомендаций по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
13. использование резервного и иных фондов общества;
14. утверждение документов, определяющих порядок деятельности органов управления обществом;
15. создание дочерних и зависимых предприятий общества;
16. беспрепятственный доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа общества, и истребование их от исполнительного органа для исполнения возложенных на Наблюдательный совет обязанностей. Полученные документы используются Наблюдательным советом и его членами исключительно в служебных целях;
17. ежеквартальное заслушивание отчетов руководителя исполнительного органа общества о ходе выполнения годового бизнес-плана;
18. вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета общества, не могут быть переданы на решение Правлению общества.

III. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Председатель Наблюдательного Совета общества избирается большинством на на собрании акционеров.

Председатель Наблюдательного Совета общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного Совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, открывает и председательствует на общем собрании акционеров.

В случае отсутствия Председателя Наблюдательного Совета общества, его функции осуществляет один из членов Наблюдательного Совета.

Председатель Наблюдательного Совета подписывает от имени общества договоры с Председателем Правления и членами Правления.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Члены Наблюдательного Совета общества несут  ответственность перед акционерами согласно закона, при этом освобождаются те члены НС, которые голосовали против.